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证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-096

西宁特等钢股份有限公司

十届十次董事会方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性论说约略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

一、董事会会议召开情况

西宁特等钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”“公司”）董事会十届十次会议见告及贵府于2024年12月4日以书面(邮件)样子向诸位董事发出，会议于2024年12月13日自拍偷拍 吃瓜在公司抽象楼504会议室现场召开。公司董事会现存成员9名，出席会议的董事8名，委派表决1名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开适合《公司法》和《公司端正》的联系礼貌，所作念出的方案正当灵验。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决样子，审议通过了以下二项议案：

（一）审议通过了《对于公司领受合并全资子公司青海西钢再生资源抽象利用开发有限公司的议案》

会议答应，由西宁特钢以领受合并的样子刊出青海西钢再生资源抽象利用开发有限公司，领受合并完成后，青海西钢再生资源抽象利用开发有限公司法东说念主经历刊出，一说念财富、欠债、权益、业务、职工等由鞭策西宁特钢承继。具体内容详见与本方案公告同期刊登在上海证券往复所网站()以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特等钢股份有限公司对于领受合并全资子公司的公告》（公告编号：临2024-098）。

表决截止：9票答应、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《对于召开2024年第五次临时鞭策大会的见告》

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会议答应，召开2024年第五次临时鞭策大会。具体内容详见与本方案公告同期刊登在上海证券往复所网站()以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特等钢股份有限公司对于召开2024年第五次临时鞭策大会的见告》（公告编号：临2024-099）。

表决截止：9票答应、0票弃权、0票反对。

上述第（一）项议案还需提交公司2024年第五次临时鞭策大会审议批准。

特此公告。

西宁特等钢股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2024-099

西宁特等钢股份有限公司

对于召开2024年

第五次临时鞭策大会的见告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性论说约略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

要紧内容辅导：

● 鞭策大会召开日历：2024年12月31日

● 本次鞭策大会领受的收集投票系统：上海证券往复所鞭策大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)鞭策大会类型和届次

2024年第五次临时鞭策大会

(二)鞭策大会召集东说念主：董事会

(三)投票样子：本次鞭策大会所领受的表决样子是现场投票和收集投票采辘集的样子

(四)现场会议召开的日历、时刻和场所

召开的日历时刻：2024年12月31日 15点00分

召开场所：西宁特等钢股份有限公司抽象楼104会议室

(五)收集投票的系统、起止日历和投票时刻。

收集投票系统：上海证券往复所鞭策大会收集投票系统

收集投票起止时刻：自2024年12月31日

至2024年12月31日

领受上海证券往复所收集投票系统，通过往复系统投票平台的投票时刻为鞭策大会召开当日的往复时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鞭策大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票模式

波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 门径运作》等预见礼貌施行。

(七)波及公开搜集鞭策投票权

不适用

二、会议审议事项

本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型

■

1、各议案已深刻的时刻和深刻媒体

公司2024年第五次临时鞭策大会的文献和贵府将于会议召开前5个职责日登载于上海证券往复所网站（网址：）以及公司网站（网址：）。

2、相配方案议案：第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：一说念议案

4、波及关联鞭策侧目表决的议案：无

应侧目表决的关联鞭策称呼：无

5、波及优先股鞭策参与表决的议案：无

三、鞭策大会投票夺目事项

(一)本公司鞭策通过上海证券往复所鞭策大会收集投票系统运用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

(二)执有多个鞭策账户的鞭策，可运用的表决权数目是其名下一说念鞭策账户所执疏导类别无为股和疏导品种优先股的数目总额。

执有多个鞭策账户的鞭策通过本所收集投票系统参与鞭策大会收集投票的，不错通过其任一鞭策账户插足。投票后，视为其一说念鞭策账户下的疏导类别无为股和疏导品种优先股均已分辩投出合并意见的表决票。

执有多个鞭策账户的鞭策，通过多个鞭策账户肖似进行表决的，其一说念鞭策账户下的疏导类别无为股和疏导品种优先股的表决意见，分辩以种种别和品种股票的第一次投票截止为准。

(三)合并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他样子肖似进行表决的，以第一次投票截止为准。

(四)鞭策对系数议案均表决终了能力提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会（具体情况详见下表），并不错以书面模式委派代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主毋庸是公司鞭策。

■

(二)公司董事、监事和高档管束东说念主员。

(三)公司遴聘的讼师。

(四)其他东说念主员。

五、会议登记方法

（一）鞭策类别

2024年12月20日（股权登记日）下昼收市时在中国登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司一说念A股鞭策。

（二）登记样子

1.法东说念主鞭策：执鞭策账户卡、商业派司复印件、加盖公章的法东说念主授权委派书、出席东说念主身份证原件和证券公司商业部出具的执股诠释注解原件办理登记；

2.个东说念主鞭策：执鞭策账户卡、身份证原件和证券公司商业部出具的执股诠释注解原件办理登记；

3.代理东说念主出席会议应执有本东说念主身份证原件、委派东说念主的鞭策账户卡、委派东说念主身份证（复印件）、授权委派书和证券公司商业部出具的执股诠释注解原件办理登记；

4.鞭策可领受信函或传的确样子登记，但参会时须提供授权委派书等原件；如以信函样子登记，请在信函上注明“2024年第四次临时鞭策大会”字样，并附灵验预见样子。

（三）登记时刻：2024年12月23-24日9:00一11:30、13:00一17:00。

（四）登记场所：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特等钢股份有限公司董事会证券合规部。

六、其他事项

（一）出席会议东说念主员交通、食宿费自理。

（二）预见东说念主及预见样子：

焦付良：0971-5299673

传真：0971-5218389

（三）预倡导址：青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特等钢股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件1：授权委派书

授权委派书

西宁特等钢股份有限公司：

兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第五次临时鞭策大会，并代为运用表决权。

委派东说念主执无为股数：

委派东说念主执优先股数：

委派东说念主鞭策账户号：

■

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

委派日历： 年 月 日

备注：

委派东说念主应当在委派书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体诱骗的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-097

西宁特等钢股份有限公司

十届八次监事会方案公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性论说约略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

一、监事会会议召开情况

西宁特等钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”“公司”）监事会十届八次会议见告于2024年12月4日以书面(邮件)样子向诸位监事发出，会议于2024年12月13日在公司抽象楼504会议室现场召开。公司监事会现存成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开适合《公司法》和《公司端正》的联系礼貌，所作念出的方案正当灵验。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决样子，审议通过了一项议案：

审议通过了《对于公司领受合并全资子公司青海西钢再生资源抽象利用开发有限公司的议案》

会议答应，由西宁特钢以领受合并的样子刊出青海西钢再生资源抽象利用开发有限公司，领受合并完成后，青海西钢再生资源抽象利用开发有限公司法东说念主经历刊出，一说念财富、欠债、权益、业务、职工等由鞭策西宁特钢承继。具体内容详见与本方案公告同期刊登在上海证券往复所网站()以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特等钢股份有限公司对于领受合并全资子公司的公告》（公告编号：临2024-098）。

表决截止：3票答应、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特等钢股份有限公司监事会

2024年12月13日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-098

西宁特等钢股份有限公司

对于领受合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性论说约略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

要紧内容辅导

西宁特等钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）拟领受合并全资子公司青海西钢再生资源抽象利用开发有限公司（以下简称“西钢再生资源”）。本次领受合并完成后，西钢再生资源的法东说念主经历将被刊出，其一说念财富、欠债、权益、业务和东说念主员等由公司承继。

本领受合并事项依然公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，本次领受合并事项不波及公司注册老本变更，无需支付对价，不组成关联往复，也不组成《上市公司要紧财富重组管束主张》礼貌的要紧财富重组。身手项尚需提交公司鞭策大会审议。

被合并方西钢再生资源为西宁特钢全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表界限，故本次领受合并不会对公司财务现象、谋略恶果、业务发展产生不利影响，也不会对公司确当期损益产生本色性影响，不会损伤公司及全体鞭策的利益。

一、领受合并情况概述

为进一步优化公司管束架构、压缩管束层级、裁汰管束成本，晋升合座运营服从，公司于2024年12月13日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《对于公司领受合并全资子公司青海西钢再生资源抽象利用开发有限公司的议案》，公司拟对全资子公司西钢再生资源实施合座领受合并，同期提请鞭策大会授权公司管束层全权办理本次领受合并事项的具体组织实施等职责，包括但不限于刚毅领受合并契约，办理财富滚动、权属变更、工商登记等。

领受合并完成后，西钢再生资源的孤独法东说念主经历将被刊出，西钢再生资源的一说念财富、债权债务、业务偏激他一切职权和义务均由公司照章承继，公司将行动谋略主体对领受的财富和业务进行管束。

本次领受合并事项不波及公司注册老本变更，无需支付对价，不组成关联往复，也不组成《上市公司要紧财富重组管束主张》礼貌的要紧财富重组。凭证《上海证券往复所股票上市公法》和《公司端正》的联系礼貌，本次领受合并事项需提交公司鞭策大会审议，并经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可奏凯。

二、被合并方基本情况

1、企业称呼：青海西钢再生资源抽象利用开发有限公司

2、协调社会信用代码：91630000MA758YBX0N

3、法定代表东说念主：张伯影

4、类型：有限背负公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

5、诞寿辰期：2018年09月30日

6、注册老本：叁亿伍仟万元东说念主民币

7、住所：青海省西宁市城北区柴达木西路52号

8、谋略界限：一般花式：再生资源销售；再生资源加工；本领服务、本领开发、本领盘问、本领交流、本领转让、本领施行；资源轮回利用服务本领盘问；出产性废旧金属回收；非金属废物和碎片加工处理；金属材料销售；金属废物和碎片加工处理；固体废物惩办；耐火材料销售；耐火材料出产；橡胶成品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；劳务服务（不含劳务派遣）；无为货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的花式）；地皮使用权租出；机械开发租出；非居住房地产租出；出产线管束服务；洗染服务；影相扩印服务；告白设想、代理；打字复印；告白制作；图文设想制作；运输货色打包服务；装卸搬运；农副产品销售；家用电器销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；非金属矿及成品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；橡胶成品销售；塑料成品销售；五金产品批发；机械开发销售；金属成品销售；通讯开发销售；电气开发销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器样貌销售；管说念运输开发销售；电子元器件批发；消防器材销售；再生资源回收（除出产性废旧金属）；服装衣饰批发；化妆品批发；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；礼品花草销售；文具用品零卖；工艺好意思术品及保藏品批发（象牙偏激成品以外）；涂料销售（不含危急化学品）；灯具销售；五金产品零卖；通讯开发销售；日用家电零卖；建筑梗阻材料销售；设想机软硬件及辅助开发零卖；产品销售；服务保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；合成材料销售；包装材料及成品销售;机械零件、零部件销售；涌现器件销售；日用玻璃成品销售；皮革、毛皮偏激成品加工专用开发销售；皮革成品销售；门窗销售；复印和胶印开发销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；电工仪器样貌销售；办公开发耗材销售；音响开发销售；塑料加工专用开发销售；石棉成品销售；日用杂品销售；电器辅件销售；家用电器零配件销售；包装专用开发销售；花草扶助；园艺产品扶助；钢压延加工；钢、铁冶真金不怕火（照章须经批准的花式，经联系部门批准后方可开展谋略行为，具体谋略花式以审批截止为准）

9、鞭策及执股比例：西宁特钢执有西钢再生资源100%股权

10、经查询，西钢再生资源不属于“失信被施行东说念主”

11、主要财务数据：（单元：元）

■

三、本次领受合并的样子、界限及联系安排

1、西宁特钢通过领受合并的样子合并西钢再生资源，西宁特钢存续谋略，西钢再生资源的孤独法东说念主经历将被刊出。

2、领受合并完成后，西宁特钢注册老本及鞭策均不发生变化，被合并方的系数财富，包括但不限于固定财富、流动财富等财产合并计入公司；被合并方一说念债权及债务由西宁特钢照章接受。

3、本次领受合并完成后，公司称呼、股权结构及董事会、监事会、高档管束东说念主员也不因本次领受合并而改换。

4、本次领受合并基准日凭证进展情况赐与阐发，领受合并基准日至领受合并完成日历间产生的损益由西宁特钢承担和享有。

5、合并各方将凭证法律法例的条件，签署联系契约、编制财富欠债表及财产清单，履行见告债权东说念主和公告模式，共同办理财富吩咐手续、权属变更、税务审批、刊出登记等手续，以及法律法例或监管条件礼貌的其他模式。

四、办理本次领受合并联系事宜的授权安排

凭证《中华东说念主民共和国公司法》《公司端正》的预见礼貌，本次领受合并事项尚需提交公司鞭策大会审议。公司董事会提请鞭策大会授权公司管束层发达具体组织实施本次领受合并的一说念事宜，并实时履行信息深刻义务。包括但不限于契约文本的签署、办理联系财富滚动、东说念主员安置、税务审批、公司变更、刊出登记等事项，授权灵验期自鞭策大会审议通过之日起至领受合并一说念事项办理终了止。

五、本次领受合并对公司的影响

本次领受合并事项故意于公司进一步优化管束架构，晋升管束服从，裁汰运营成本。西钢再生资源为西宁特钢全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表界限，本次领受合并事项不会对公司财务现象和谋略现象产生本色影响，不会损伤公司及鞭策的利益。

特此公告。

西宁特等钢股份有限公司董事会

2024年12月13日